鲁泰B：关于对外投资的公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会欣然公告，关于公司对外投资的重要决策。为适应国内日益增长的GDP和国民不断提升的生活品质需求，本公司决定成立全资子公司，名为上海清然智纺投资控股有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。注册资本为巍峨的10,000万元。

一、投资概述

公司决定投入全部自有资金，即10,000万元，成立清然智纺，占其注册资本的100%。此举旨在借助公司在传统纺织领域的深厚技术背景与全产业链发展的实践经验，进一步大纺织领域内的多元投资机会。此项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，也不涉及关联交易。

二、投资标的概况

清然智纺（暂定名）注册资本亦为10,000万元，拟落户繁华的上海市松江区。其经营范围广泛，包括创业投资、实业投资、投资咨询等，还涉及纺织品、卫生用品的销售，货物与技术的进出口，以及自有房屋、土地租赁业务。公司名称、注册地址及经营范围待经工商审核后确定。

三、投资合同核心条款

本次投资占公司最近一期经审计净资产的1.29%，投资方式为货币资金。投资进度将按资金需求分期投入。公司作为投资方的主要义务是确保公司的合法运营，以实现投资目的。该投资在董事会批准后立即生效。

四、投资目的、风险及影响

1. 投资目的：借助公司在纺织领域的优势，拓展在大纺织领域内的投资机会，满足国民对高品质生活的追求，提高公司经济效益和股东回报率。

2. 风险分析：虽然公司对投资控股公司的人才储备可能面临挑战，增加管理难度，但此次投资有助于公司提升综合竞争力和盈利能力。

3. 对公司影响：短期内，此项目对公司的财务状况和生产经营无重大影响。但从长远看，有助于公司在国内实现新发展，拓展产品品类，提升公司在纺织领域的地位。

五、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。我们期待与各位股东共同见证公司的成长与变革。鲁泰纺织股份有限公司董事会敬告各位投资者关注公司公告以获取信息。