特力A公司召开第十届董事会第十七次临时会议并公布决议报告内容

尊敬的投资者们：

大家好！深圳市特力（集团）股份有限公司（股票代码：特力 A，证券代码：000025；特力 B，证券代码：200025）今日郑重发布会议公告。本公司的董事会及全体成员均确保公告内容的真实、准确与完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在不久前，我们的董事会于二二四年十二月三十一日通过邮件形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议如期在二二五年一月八日召开，采用了通讯的方式进行。这次会议的召集和召开流程完全符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

在这次会议中，应出席董事共八名，实际出席董事人数与应出席董事人数一致。以下是会议的主要内容和结果：

一、会议首先审议通过了关于控股子公司开展套期保值业务的议案。在此问题上，全体董事以压倒性多数（赞成票8票）表达了对该议案的肯定态度。关于这项业务的详细信息和可行性分析，已在同一天的《证券时报》和巨潮资讯网上发布（网址为

二、接着，会议审议通过了关于修订《提供财务资助、对外担保管理办法》的议案。为了规范公司的财务资助和对外担保行为，并有效控制公司资金风险，我们根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》以及《借款管理规定》进行了合并修订。同样，此议案也获得了全体董事的一致认可。

三、会议还审议通过了关于修订《班子成员薪酬绩效管理办法》的议案。我们公司结合薪酬实际情况和相关制度，对原有的《班子成员薪酬绩效管理办法》进行了更新和调整。这一决策也得到了全体董事的支持。

各位投资者如需进一步了解本次会议的详细情况，可查阅相关备查文件。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会在此感谢各位投资者的关注和支持，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。如有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎与我们联系。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会敬启