中国广核电力第四届董事会第十一次会议重要决议公告已公布或中国广核公司第四届董事会第十一次会议结果揭晓

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员郑重保证所披露的信息真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将本次会议的相关事宜公告如下：

一、会议召开情况

本次会议通知与材料已按照法定程序于2024年12月24日及2025年1月2日以书面形式提交全体董事。会议于华夏厦南楼3408会议室通过现场视频及通讯方式召开。因故未能出席会议的董事通过通讯方式进行了议案表决。本次会议的召开符合《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。总裁和董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。

二、会议审议情况

经过董事们的认真审议与表决，本次会议通过了以下决议：

1. 关于批准年度生产经营计划的议案。全体董事一致同意通过此议案，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

2. 关于批准公司日常关联交易预测评估报告的议案。此议案涉及公司日常关联交易的情况，全体董事经审议后无异议通过。

3. 关于批准公司向子公司广东核电合营有限公司等提供财务资助的议案。公司根据经营需要，向相关子公司提供必要的财务支持，以促进公司整体发展。

4. 关于签署股权转让协议的议案。中广核将其持有的台山第二核电有限公司的全部股权转让至本公司，这一决策有利于公司长远发展。全体董事经审议，对此议案表示赞同。该关联交易公告已公开发布。

会议还通过了其他几项重要议案，如关于开展外汇衍生品交易业务的议案、关于下属子公司广东核电合营有限公司和台山核电合营有限公司开展套期保值外汇衍生品交易业务的议案等。这些议案的通过，旨在加强汇率风险管理，降低外汇汇率波动风险，确保公司经营的稳定性。关于这些议案的详细内容和背景，公司已编制了相关的可行性分析报告，并在巨潮资讯网等媒体上公开发布。

三、备查文件

本次会议的决议及相关文件可在公司官网或巨潮资讯网上查阅。

本次会议的决议展示了公司在各个领域的发展动态和决策方向，体现了董事会对于公司未来发展的深思熟虑。我们坚信，在全体董事的共同努力下，中国广核电力股份有限公司将迎来更加美好的未来。