中牧实业股份有限公司第七届董事会2025年第九次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议揭晓

在这个金秋的时节，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会第九次临时会议于2019年11月25日顺利召开。此次会议的通知于数日前通过公司电子办公系统以及邮件的方式，向各位董事发出，应到董事7名，实到董事7名，体现了公司对每一次决策的高度尊重和严谨态度。会议的形式虽然为通讯方式召开，但其影响力和重要性却丝毫不减。

在这次会议中，董事会的成员们经过深入讨论和审议，达成了一系列重要的决议。关于中牧安达动物药品研发与生产基地项目的投资估算调整问题，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准了控股子公司湖北中牧安达药业有限公司对项目产品结构、生产布局等建设内容及投资估算的调整。经过调整，项目固定资产投资估算由原来的15,786.35万元增加至21,808.9万元，这一决策体现了公司对项目发展的高度重视和坚定信心。

会议还讨论了向中牧安达增加财务资助额度的议题。同样，董事会以全票通过的方式，决定将公司对控股子公司湖北中牧安达药业有限公司的财务资助总额度由1亿元增加至1.5亿元。新增的财务资助额度将全部用于中牧安达动物药品研发及生产基地项目的建设，借款期限为一年，利息按照同期银行基准利率上浮10%收取。这一决策为项目的推进提供了强有力的资金支持，展现了公司的责任与担当。

本次会议决议充分展示了中牧实业股份有限公司董事会的高度责任感和决策能力。在面临重要决策时，董事会成员们以公司的长远发展为己任，审慎考虑，科学决策，体现了公司的治理结构和决策机制的健全。

作为中牧实业股份有限公司的董事会，我们保证本次公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。我们深知，只有以诚信为本，才能赢得广大投资者和社会的信任与支持。

中牧实业股份有限公司董事会

2019年11月26日郑重公告。