日照港股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事郑重保证，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各位董事对此承担个别及连带责任。

重要内容预览：

本次会议无决议案。

一、会议召开与出席概况

于2019年11月6日，在山东省日照市东港区的日照市碧波大酒店会议室，我司召开了股东大会。会议的时间与地点已经确定，并且得到了广大股东的关注与支持。会议由董事长王建波先生主持，其召开及表决方式严格遵循《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

关于出席会议的股东情况，普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况在此次会议中齐聚一堂。值得一提的是，关联股东均未出席本次会议，没有对议案进行投票表决。公司在任的董事、监事和董事会秘书也参与了此次会议。

二、议案审议情况

会议审议了一项重要议案关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案。这项议案得到了通过，其审议结果及表决情况均符合预期。该议案为普通决议案，涉及重大事项，且5%以下股东的表决情况也在综合考虑之中。

三、法律见证

本次股东大会的见证律师事务所为北京市君合（青岛）律师事务所，律师刘沣鲁、法东对本次会议进行了见证。他们确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。由此作出的股东大会决议是合法有效且具有法律效应的。

四、文件备查

本次股东大会的备查文件包括：经过与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议，以及经过见证的律师事务所负责人及律师签字并加盖公章的法律意见书。所有文件均可供公众查阅，以证实本次会议的合法性和决议的有效性。

【日照港(600017)】股份有限公司

2019年11月7日，这个日子将永远镌刻在日照港的发展史册上，因为它见证了公司的一次重要股东大会的召开。