海欣B股：审议通过董事会提前换届选举

一、董事会会议纪实

本次董事会会议的召开，严格遵循了相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知于2016年8月30日以电子邮件的方式，悄然传至每一位董事的。紧接着，会议资料也在次日通过电子邮件的方式发送给了全体董事。

会议日期定于2016年9月5日，地点选在上海华鑫海欣大厦18楼的公司会议室。这里，一场关于公司未来的决策即将展开。

会议应出席董事9人，实际出席的董事也是9人。其中，两位董事因故不能亲自出席，故委托独立董事高前善先生代为表决。而独立董事会成员祝兆松先生和周天平先生，也分别因出国和公出差的缘故，做出了同样的安排。

本次会议由董事长俞锋先生主持，公司全体监事和董事会秘书也列席了此次盛会。在会议中，各位董事就公司未来的发展方向进行了深入的和热烈的讨论。

二、董事会决议揭晓

会议中，备受关注的《关于公司董事会提前换届选举的议案》以7票同意、0票反对、2票弃权的表决结果获得通过。这一决议的提出，源于目前公司股东与股权结构的变化。经过上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司及深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)三方股东的提议，以及董事会的仔细审议，公司决定提前进行董事会的换届选举。

对于这个议案，副董事长崔倩女士表示弃权，她的理由有二：一是希望在维持董事会平稳运作的前提下，在本届董事会任期结束后再换届；二是希望通过增加董事的方式，让新股东更好地融入董事会的运作中。而董事范杰先生也对该议案投下了弃权票，他的理由则是根据公司章程，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

这一重要的议案将提交至公司2016年第一次临时股东大会进行审议，届时，所有的股东都将对公司的未来走向投下自己宝贵的一票。这场会议不仅关乎公司的未来，更是对所有股东、董事以及员工的一次重要交代。