皇庭B-第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

公司于深秋之际，即2019年11月26日，以专职人员送达与电子邮件的方式，悄然发出召集第九届董事会二一九年第五次临时会议的通知。随着秋叶渐黄，此次会议也如期于数日后，即11月29日，在公司会议室隆重召开。会议现场气氛热烈，与会董事包括郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英和王培等九位董事均悉数出席。其中，陈建华董事因故未能亲临现场，但以通讯方式参与了表决。会议由董事长郑康豪主持，遵循《公司法》与《公司章程》的规定，确保了会议的合法性与有效性。

在会议的议程中，首项重要的议题是审议《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》。此议案详细内容已在同日于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上公布。在表决环节中，除了关联董事郑康豪、邢福俊回避表决外，其余董事均对此议案表示赞成，无一反对或弃权。公司独立董事对此议案也表达了事前认可和独立意见，详细内容可于巨潮资讯网查阅。此议案尚需提交至股东大会，待其审议通过。

接下来，会议进入了第二个议程，即审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。相关详细内容已在同期媒体上予以公示。当此议案提出时，全体与会董事毫无异议，均表示赞成，无需反对与弃权的声音。

至此，会议圆满结束。深圳市某企业股份有限公司董事会于2019年12月2日发布公告，宣告此次会议的所有决议。

（文章来源：深交所）此次会议的顺利召开，不仅展示了公司董事们的团结协作精神，也标志着公司未来发展的新篇章已经开启。让我们共同期待公司在各位董事的引领下，走向更加辉煌的未来。