茂莱光学会计事务所质控复核人员变动通知：新人员安排及影响概述

南京茂莱光学科技股份有限公司关于变更项目质量控制复核人的公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-002

尊敬的投资者：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“本公司”）特此公告，关于我们公司的项目质量控制复核人发生变更事宜。

一、背景与决策过程

本公司于2024年7月23日第四届董事会第四次会议及2024年8月9日的第一次临时股东大会中，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。相关决策过程的详细情况，已在公司的公告中详细阐述。

二、变更基本情况

近日，我们收到了公证天业的《关于变更南京茂莱光学科技股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》。由于原项目质量控制复核人员付敏敏女士的工作调整，为了更好地完成公司的财务报告审计及内部控制审计等质量控制复核工作，现已委派薛敏女士接替付敏敏女士的工作。本次变更已经有序交接，不会对我们的年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

三、变更人员的详细介绍

本次变更后的项目质量控制复核人薛敏女士，于2000年12月获得注册会计师资格。她具有丰富的上市公司复核经验，曾复核过的上市公司包括航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、恒尚节能（603137）等。薛敏女士在证券服务业务领域拥有深厚的经验，并具备相应的专业胜任能力。值得注意的是，薛敏女士在过去三年内，未因执业行为受到任何刑事处罚、监管措施或自律监管措施。她严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》，不存在影响独立性的情形。

四、公司的保证

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个别及连带责任。

我们感谢所有投资者对我们的关注与支持，我们会持续努力，为股东创造价值。关于此次变更，如有任何疑问，欢迎与我们联系。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会