中国海诚：关于董事辞职的公告

本中国海诚工程科技股份有限公司的董事会郑重公告，我们及全体董事、监事和高级管理人员矢志不渝地致力于确保公告内容的真实、准确与完整。对于公告中出现的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们将承担连带责任。

近日，我们怀着感激的心情，接受董事肖丹女士的书面辞职报告。肖丹女士因工作原因，决定辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。她的决定自送达公司董事会时生效。此刻，肖丹女士已正式卸下所有职务，她的位置将由新的领导者接任。

肖丹女士的离职并不会对公司产生重大影响。她的贡献和付出将永远镌刻在公司的发展史上。她在任职期间，以其卓越的领导力和专业知识，为公司的发展做出了不可磨灭的贡献。她的离职不会导致公司董事会人数低于法定人数，公司的运营和董事会的决策将继续正常进行。

我们深感肖丹女士的离去是公司的一大损失，但她留下的足迹和影响力将一直激励着我们。我们衷心感谢肖丹女士在公司任职期间的付出和努力，祝愿她在未来的道路上一切顺利，事业蒸蒸日上。

特此公告，以表敬意。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会

公告日期：2019年11月7日

我们以此公告向广大股东和社会公众表达我们对肖丹女士的深深敬意和感激之情，同时也展示中国海诚工程科技股份有限公司对人才的尊重和珍视。我们坚信，肖丹女士的离开将为公司带来新的机遇和挑战，而我们全体董事、监事和高级管理人员将继续努力，引领公司走向更加辉煌的未来。