光正眼科第六届董事会审计委员会第一次会议决议

光正眼科医院集团股份有限公司的董事会审计委员会近日召开会议，针对几项重要事项进行了深入讨论和决议。以下是会议的主要内容：

关于聘任公司财务总监的议案，经过对李俊英女士的职业背景和任职资格的仔细审查，委员会决定推荐她担任公司财务总监，任期三年。李俊英女士将自董事会审议通过之日起，担任此职务至公司第六届董事会期满。五位审计委员会委员全票通过此议案。

关于内部审计负责人的聘任，根据相关法律法规和公司内部审计工作的需要，审计委员会审核了宋一韬先生的职业背景和任职资格，并共同提名他为公司内部审计负责人。他将负责公司的内部审计工作，任期同样为期三年。五位委员对此议案亦全票通过。

关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案，委员会成员认真审查了相关材料，并认为公司此次的计提资产减值准备及核销资产遵循了《企业会计准则》的相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。此次计提资产减值准备后，将更客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。此议案亦得到审计委员会的全票通过。

此次会议的决议，体现了光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会对公司事务的专业和负责任的态度。他们严格的审核和决策，确保了公司财务管理的透明度和准确性。对于公司的未来发展，这无疑是一个积极的推动。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会的成员们在会议上签署了决议，并郑重地盖章确认。此次会议于二二五年一月二十五日举行。期待在未来，光正眼科医院集团股份有限公司将继续保持其专业精神，为眼科医疗事业做出更大的贡献。