深信服科技董事会第25次会议决议报告（2025版）

深信服科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员郑重保证所披露的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过投票表决，以下是会议的决议：

（一）审议通过《关于调整2024年度第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。

自公司2024年12月10日披露《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》以来，首次授予的激励对象中，有20名因各种原因离职，另有18名出现违反公司对激励对象相关要求的情形，因此不再具备激励对象资格。根据激励计划草案及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象数量由4,215名调整为4,177名，首次授予的限制性股票数量由28,000,000股调整为27,996,500股，预留部分的数量保持不变。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同时获得了律师的法律意见书。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（

（二）审议通过《关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司激励计划草案的规定，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，决定以2025年1月10日为首次授予日，向符合条件的4,177名激励对象授予27,996,500股限制性股票。

此议案同样经过了董事会薪酬与考核委员会的审议，并获得了律师的法律意见书。详细情况请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于调整2024年度第二期激励计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于向2024年度第一期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2024年度第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司2024年度第一期激励计划的预留授予条件已经满足。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，决定以2025年1月10日为预留部分限制性股票的授予日，向24名激励对象授予57,144股限制性股票。

该议案也已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并得到了律师的法律意见。详细情况请见公司在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1. 会议决议；

2. 董事会薪酬与考核委员会的审议报告；

3. 律师关于本次限制性股票激励计划调整及首次授予事宜的法律意见书。

特此公告。

深信服科技股份有限公司董事会

二二五年一月十三日