美腾科技首度大会展示未来决策：新篇章启航，展现新征程风采

天津美腾科技股份有限公司重要公告一览

证券代码：688420，证券简称：美腾科技

尊敬的各位股东：

在此，我们欣然通知各位，天津美腾科技股份有限公司于2025年1月13日在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室召开了股东大会。本次会议由公司董事会召集，并由董事长李太友先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议是为了审议公司的若干重要议案，现将有关情况向各位股东汇报如下：

一、会议召开和出席情况

本次会议的召开时间为2025年1月13日，地点在天津市南开区时代奥城写字楼。会议的出席情况显示，普通股股东共有32人出席会议，他们所持有的表决权数量共计1,724,268股，占公司全部表决权数量的比例约为3.44%。值得一提的是，本次会议采用了现场投票和网络投票相结合的方式。

二、议案审议情况

本次会议的议案经过认真审议，均获得通过。其中，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》更是得到了绝大多数股东的认可和支持。在投票过程中，普通股股东的同意票数占比高达98.89%，充分体现了股东们对公司日常关联交易计划的信任和支持。关于该议案的详细内容及表决情况，详见公司公告。

三、关联方回避表决情况

在投票过程中，为了保障公平、公正，有关关联方实行了回避表决。具体涉及的公司包括限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等。他们的回避表决，保证了本次会议的公正性和透明度。

四、律师见证情况

本次会议的召开过程，得到了律师廖齐越和赵亮亮的见证。他们确认，本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的提案和表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议通过的决议合法有效。

感谢各位股东的支持与信任，我们将继续努力，为公司的长远发展做出更大的贡献。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日