道恩股份第五届董事会第十九次会议公告出炉

道恩股份董事会议召开更新报告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：XXXX-XX号公告

债券代码：XXXX 债券简称：道恩转债公告正文即将展开。各位股东，注意了！以下是山东道恩高分子材料股份有限公司的最新董事会议情况。让我们深入了解会议召开的具体情况及其重要决议。

一、会议的召开与参与者

公司第五届董事会第十九次会议已经如期召开，这次会议于XXXX年XX月XX日以电子邮件及专人送达的形式向各位董事发出通知。会议在XXXX年XX月XX日以通讯方式召开，全体董事共XX名，均出席了此次会议。本次会议由董事长于晓宁先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书也参与了此次会议。会议的召开和表决程序严格遵守了《公司法》等相关法规和公司章程的规定，具有合法性和有效性。

二、会议的审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整“道恩转债”转股价格的议案。截至XXXX年XX月XX日，公司股票收盘价连续低于当期转股价格的80%，已触发“道恩转债”（债券代码：XXXX）转股价格向下修正的条款。为了支持公司的稳健发展，优化资本结构并维护投资者权益，公司董事会决定向下修正“道恩转债”的转股价格。此议案将提交股东大会进一步审议。公司授权董事会全权处理与此相关的所有事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期等。这一授权的期限从股东大会通过之日起，直至转股价格修正工作完成。详细情况已在各大证券报纸及巨潮资讯网上公布。

（二）关于召开XXXX年第二次临时股东大会的议案。公司决定在XXXX年XX月XX日召开XXXX年第二次临时股东大会，此次会议将采取现场和网络投票的方式进行。此次股东大会的相关通知已在各大证券报纸及巨潮资讯网上公布。届时将讨论诸多重要议题，为公司的未来发展做出重要决策。

三、结论与备查文件

本次会议的决议是公司发展的重要里程碑，标志着公司正朝着稳健的方向发展。详细的决议内容已在备查文件中列出，供各位股东查阅。再次感谢各位股东的支持与关注，让我们共同期待道恩股份的未来发展。特此公告！山东道恩高分子材料股份有限公司董事会敬告各位股东。