海程邦达监事会第三次会议于2025年达成重要决议公告

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会公告

证券代码：60383in证券简称：海程邦达公告编号：2023-XXXX

本公司及全体监事郑重承诺，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议顺利召开

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已依法于XXXX年XX月XX日以书面形式送达各位监事。会议如期在XXXX年XX月XX日召开，实际出席的监事共三位。会议的召开及表决过程严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议事项详解

（一）《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，我们认为：此议案旨在提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司的经营发展需求，有利于公司的长远发展及全体股东的利益。审议程序完全符合法规，没有损害股东利益的情形。我们一致同意该议案，投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交至公司股东大会进行进一步审议。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（

（二）《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》

我们对“全国物流网络拓展升级项目”的调整进行了全面考量，包括国家政策、行业发展、客户需求以及公司自身的运营发展等多方面的因素。结合项目的实际情况，我们认为这次调整是审慎的决定，并未损害股东的利益。本次调整的程序符合相关法规和规范，我们同意公司对本次募投项目的调整事项。投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案亦需提交至公司股东大会审议。具体细节请详阅公司在上海证券交易所网站发布的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会敬告。