唯科科技部分股份上市流通核查意见公布，国金证券发布报告解读情况发布时间：2025年

国金证券股份有限公司对厦门唯科模塑科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的详细核查意见

作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对其首次公开发行前已发行限售股份的上市流通进行了深入核查。

一、公司股份概况

中国证监会已于2021年12月1日批准了唯科科技的首次公开发行股票。公司首次公开发行A股股票3,120万股，并于2022年1月11日在深圳证券交易所创业板成功上市。在首次公开发行前，公司的总股本为93,600,000股，而发行后的总股本增至约1.2亿股。其中，有流通限制及锁定安排的股份占比较大，为约76%。

二、限售股份的解除及股东的承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东共有六名，包括自然人股东两名及境内机构股东四名。这些股东在公司首次公开发行股票的相关文件中已作出明确承诺。他们承诺在公司本次发行上市之日起的36个月内，不会转让或委托他人管理其持有的公司股份，并且不会提议公司回购这部分股份。他们承诺将严格遵守关于股份减持及信息披露的所有法律、法规和政策，规范诚信地履行股东义务。若违反上述承诺，他们将愿意承担相应的法律责任。若相关法律、法规和政策发生变化，他们也将自动适用变更后的要求。

截至核查意见出具之日，这些申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，没有出现任何违反承诺的情况，也没有出现其他可能影响本次限售股上市流通的情况。

三、核查结论

经过保荐机构详细的核查，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了相关规定和承诺，符合上市流通的条件。保荐机构对唯科科技的部分首次公开发行前已发行限售股份的上市流通无异议。

这一重要里程碑标志着唯科模塑科技在资本市场的发展取得了新的进步。国金证券作为保荐机构，将继续关注唯科科技的发展，为其提供更专业、更全面的服务，共同开创更加美好的未来。本次股份限售解除的股东群体信誉卓著，绝无涉及公司非经营性资金占用的不良记录。公司对这些股东在经营活动中始终秉持诚信原则，不存在违规担保等违法行为。

此刻，我们欣然迎来本次解除限售股份的上市流通。以下是具体的安排：

序号 股东名称 限售股数量 占总股本比例

1. 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙） 29,950,000 24.00%

这些股东不仅是公司的重要合作伙伴，更是公司发展的坚定支持者。他们通过间接持股的方式，展现了对公司的长期信心。值得注意的是，部分董事、监事及高级管理人员也通过这一方式持有公司股份，并严格履行了限售及延长锁定期的承诺。

在解除限售前后，公司的股本结构将发生以下变动：

本次变动增减数量 占总股本比例

有限售条件流通股 -29,950,000股 57,532,712股 46.10%

其中，首发前限售股减少29,950,000股至56,900,000股，高管锁定股保持不变。

无限售条件流通股增加29,950,000股至67,267,288股，占总股本比例提升至53.9 而在本次解除限售的过程中，保荐机构对公司的核查结果也给予了高度评价。经过仔细核查，保荐机构认为：公司限售股份持有者严格遵守了公司首次公开发行的股份锁定承诺。本次解除限售的数量和时间均符合相关法律法规的要求。公司关于本次部分限售股解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对此次解除限售股份上市流通事项完全无异议。国金证券股份有限公司及其保荐代表人傅志锋和俞琳均对此表示赞同。本次解除限售股份的上市流通是公司发展的重要一步，标志着公司的持续发展势头和良好信誉得到了市场的广泛认可。我们期待这一变化为公司未来的发展注入新的活力，推动公司迈向新的高度。

本次解除限售的股东群体信誉良好且行为规范，从未出现对公司的非经营性资金占用行为。公司对上述股东的担保行为始终遵循法律法规，不存在违规担保的情况。以下是本次解除限售股份的详细安排及相关事项：

一、股东概况与限售股份数量

本次解除限售的股东包括厦门市科普特投资合伙企业、厦门领唯创富管理咨询合伙企业等。其中，部分股东为公司前任董事、监事及高级管理人员，他们的离职时间未满半年。这些员工通过员工持股平台间接持有公司股份，并严格遵守了相关的限售及延长锁定期的承诺。值得一提的是，公司控股股东、实际控制人庄辉阳先生及部分董事、监事、高级管理人员也通过这一方式持有股份。

二、股份解禁安排与股本结构变动

本次解除限售的股份数量共计29,950,000股，占总股本的24%。这些股份解禁后，公司的股本结构将发生相应变动。具体来说，有限售条件的流通股将减少29,950,000股，而无限售条件的流通股将增加相应数量。保荐机构经核查后确认，公司此次解除限售的行为符合相关法律法规的要求，相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通事项无异议。这一重要步骤标志着公司的持续发展势头和良好信誉得到了市场的广泛认可。我们期待这一变化为公司未来的发展注入新的活力，推动公司迈向新的高度。本次解除限售股份的上市流通是公司发展的重要里程碑之一。随着更多股份的流通上市，公司的市场活力将进一步增强，未来发展前景将更加广阔。同时这也体现了市场对公司的信任和认可也必将激励公司继续努力提升业绩以回报广大投资者对公司的支持与信任期待公司未来能够创造更加辉煌的业绩为投资者带来更大的回报。