胜宏科技高管层变动公告：调整组织架构，高管成员调整更新亮相于年度会议上统一时间为2025年

胜宏科技（惠州）股份有限公司公告

公告编号：2025-003

本公司及董事会全体成员，对本次公告内容的真实、准确、完整性做出有力保证，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第四届董事会第三十二次会议，本次会议审议通过了两项重要议案。

一、《关于补选公司非独立董事的议案》

根据公司的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成。由于何连琪先生的退休辞任，董事会尚空缺1名非独立董事席位。为了优化公司治理结构，经过董事会提名委员会的严格审核，董事会提名赵启祥先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。若赵启祥先生得到2025年第一次临时股东会的选举通过，他将担任第四届董事会战略与投资委员会委员，任期直至公司董事会换届。赵启祥先生拥有丰富的行业经验和深厚的专业背景，他的加入将为公司带来新的活力和视角。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

为了满足公司的经营管理需求，经过公司总经理赵启祥先生的提名，并经过董事会提名委员会的审核，公司决定聘任周定忠先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满为止。周定忠先生在公司内部担任过多个关键职务，对公司的运营和业务有着深入的了解和丰富的经验。

赵启祥先生与周定忠先生的个人简历如下：

赵启祥先生，1977年4月出生，中国籍，本科学历，工程师。他曾在行业内多家知名企业担任重要职务，拥有丰富的管理经验和深厚的行业背景。目前，他持有公司股份1,714,326股，占公司总股本的0.20%。

周定忠先生，1982年11月出生，中国籍，本科学历。他在胜宏科技（惠州）股份有限公司有着丰富的任职经历，对公司的运营和业务有着深入的了解。目前，他未持有公司股份。

两位先生均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。他们不是失信被执行人，具备担任公司相应职务的资格。

这是公司迈向更好未来的一步，我们相信赵启祥先生和周定忠先生的加入将为公司带来新的机遇和挑战。我们期待他们的加入能够进一步提升公司的治理水平和业务绩效。胜宏科技（惠州）股份有限公司将继续秉持诚信、稳健的经营理念，致力于为客户提供更优质的服务。特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会 敬告