甘咨询集团第八届董事会第八次会议决议公告2025版

证券代码：000779，证券简称：甘咨询今日，甘肃工程咨询集团股份有限公司向公众发布了第八届董事会第八次会议的决议公告。此次会议的信息公开透明，公司及董事会全体成员确保了信息披露的真实、准确、完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议的召开可谓是一场重大的决策日。甘肃工程咨询集团股份有限公司的第八届董事会第八次会议于2025年1月8日在甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室召开。会议以现场加通讯表决的方式进行，应参会表决董事8人，实际参加表决董事也是8人。其中，董事张佩峰担任主持人，而苟鹏康和董迪宁作为监事列席会议，师宗正担任纪委***，赵登峰担任财务总监，柳雷担任董事会秘书。

会议审议了多项重要议案，以下是其中的精彩内容：

一、《关于选举公司董事长的议案》：经过投票表决，8票同意选举新的董事长，0票反对，0票弃权。这一议案获得了与会董事的一致表决通过。有关详情，可查阅公司在“巨潮资讯网”上披露的公告。

二、《关于聘任公司总经理的议案》：同样地，此议案也获得了全票通过。新的总经理人选已经顺利获得董事会的认可。详情可查阅相关公告。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》：此议案同样获得了与会董事的无异议表决。新的副总经理人选已经确定。更多信息请查阅公告。

四、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》：此议案同样获得了全票通过，公司新一届的非独立董事人选已经确定。相关详情可查阅公司在“巨潮资讯网”上披露的公告。

五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》：经过董事会的讨论和表决，决定召开2025年第一次临时股东大会。这一决策获得了与会董事的一致同意。会议的详细信息和安排将在公司的官方渠道和“巨潮资讯网”上公布。

本次会议的决议标志着公司即将开启新的篇章，我们期待公司在新的领导团队的带领下取得更大的成就。特此公告，甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会。

以上就是本次会议的详细情况，更多信息请查阅相关公告和公司的官方渠道。让我们共同期待甘肃工程咨询集团股份有限公司在新的历程中创造更多的辉煌！