双良节能系统股份公司发布不调整转债转股价格公告，关注双良转债新动态时间为2025年

双良节能系统股份有限公司关于不向下修正“双良转债”转股价格的公告

本公司及全体董事诚挚地保证公告内容的真实、准确与完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

重要信息提示：

● 自2024年12月18日起至2025年1月8日，公司股价连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。根据可转债发行方案，这一情形触发了“双良转债”转股价格的向下修正条款。

经过公司八届董事会2025年第一次临时会议的慎重审议，决定在本次不向下修正“双良转债”的转股价格。未来一个月（2025年1月9日至2月8日），即使再次触发可转债转股价格向下修正条款，公司亦不会提出向下修正方案。这一决定是基于对宏观经济、市场环境、公司情况以及股价走势的综合考量，同时也反映出公司对未来长期稳健发展的信心以及维护全体投资者利益的决心。

一、可转债发行概况

经过中国证券监督管理委员会的批准，本公司成功发行了可转换公司债券，募集资金总额为260,000万元，期限6年。上海证券交易所自律监管决定书2023208号文同意，公司发行的“双良转债”于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易。根据相关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“双良转债”自2024年2月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股，当前转股价格为人民币7.20元/股。

二、股价波动与转股价格调整

近期，公司股价受到二级市场波动等多重因素的影响。尽管自2024年12月18日起的股价表现触发了“双良转债”转股价格的向下修正条款，但公司董事会和管理层在综合考虑多种因素后，基于对公司的长期信心和维护投资者利益的考虑，决定暂不向下修正转股价格。这一决定是在与投资者充分沟通、明确市场预期的基础上做出的。

三、未来行动与投资者提醒

从2025年2月9日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利。“双良转债”转股期起止日期为2024年2月19日（原转股起始日期为2024年月日），敬请广大投资者注意投资风险。

感谢广大投资者对公司的支持与信任。我们将继续努力，为投资者创造价值，实现公司的长期稳健发展。特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二二五年一月九日