海默科技第八届董事会第三十三次会公告出炉

海默科技（集团）股份有限公司董事会公告

公告编号：2025002

本公司及董事会全体成员确保所披露的信息真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会会议的召开

海默科技（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2025年1月8日，以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议。会议通知于2025年1月3日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人（均以通讯方式参与）。公司监事及高管人员悉数列席。会议由董事长苏占才先生主持，会议的召集与开展，严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于董事会会议的审议内容

本次会议经过记名投票，审议通过了以下重要议案：

1. 董事长苏占才先生因工作调整，提出辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，他将继续担任公司董事。根据相关法律法规，董事会同意了苏占才先生的辞职，并选举杜勤杰先生为新任董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满。

相关详细信息，已在公司与本公告同步于巨潮资讯网（

2. 董事会补选杜勤杰先生为第八届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员；同时补选周龙环先生为战略委员会委员和审计委员会委员，任期均自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满。详细信息已在相关公告中公布。

3. 董事会批准公司使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，专门购买安全、流动性强、有保本约定且期限不超过12个月的理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且上述资金额度可循环使用。更多信息可见于公司在巨潮资讯网发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025005）。

三、备查文件

《第八届董事会第三十三次会议决议》详细记录了此次会议的所有内容。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

以上公告在保持***风格特点的基础上，进行了适当的文笔润色，使其更加生动、流畅，同时保持了***的信息内容不变。