颀中科技董事会二次会议新决议合肥颀中科技董事局公告发布

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-066

合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事郑重承诺公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任。

一、会议召开概况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开。此次会议由董事长陈小蓓女士主持，应出席董事人数及实际出席董事人数均为九人。本次会议的召开符合《公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及结果

经过董事会的深入讨论和审议，本次会议通过了以下议案：

（一）《关于制定合肥颀中科技股份有限公司市值管理制度的议案》：在全面考虑公司长远发展及市场定位后，公司决定制定市值管理制度，以更好地适应资本市场的要求。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》：公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司根据业务发展的实际需要，经过慎重考虑，决定向银行申请综合授信额度。这一决策符合公司的实际经营情况和整体发展战略。该议案已经公司第二届董事会审计委员会和战略委员会的审议通过，并提至董事会进行最终审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》：公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于“高精密多样性凸块封装及测试技术改造项目”的建设需要，决定向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款授信额度。这一决策同样符合公司的实际经营情况和整体发展战略。该议案已经公司相关委员会的审议通过，并提至董事会进行审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》：公司根据自身的经营状况和未来发展需求，制定了2025年度财务暨资本支出预算方案。该方案已经公司相关委员会的审议通过，并提至董事会和股东大会进行审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司决定对首次公开发行的股票募投项目进行结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，促进公司发展。这一决策符合法律法规和公司的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案已经公司相关委员会的审议通过，并提至董事会进行审议，详细内容已在同日于上海证券交易所网站公布。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于制定合肥颀中科技股份有限公司舆情管理制度的议案》：为更好地管理公司的舆情，公司决定制定舆情管理制度。这一制度的制定是为了保护公司的声誉和形象，以及应对可能出现的舆论危机。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会