光智科技- 第五届董事会第二十一次会议决议公告

光智科技股份有限公司公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-107

一、董事会会议召开情况概述

本公司于近期召开了一次董事会会议，会议通知于2024年12月25日以电子邮件的形式发送给各位董事。本次会议应到董事6名，实到董事6名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军和刘广民。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况详解

（一）关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案

公司近日收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，刘留先生申请辞去公司董事、总经理职务，以及其在子公司担任的所有职务。刘留先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经过公司董事长提名，并经提名委员会资格审核，董事会决定聘任朱世彬先生为公司新任总经理，同时不再担任公司副总经理职务。其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。详细情况请参见公司在同一日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（

表决结果：该议案获得全体董事的一致同意，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员及战略委员会委员的变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会战略委员会委员进行了补选。经过选举，董事童培云先生被选为第五届董事会战略委员会委员，其任期同样自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。详细情况同样请参见上述公告。

表决结果：同样获得全体董事的一致同意，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

（二）公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

光智科技股份有限公司董事会敬告各位股东和投资者，以上内容为公司近期的重大公告，请各位予以关注并仔细查阅相关文件。