昊华科技- 昊华科技第八届董事会第二十五次会议决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事郑重承诺，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于近日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开第八届董事会第二十五次会议。此次会议采用现场结合通讯表决方式，会议通知等相关材料已按要求发送给公司董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。应出席董事8名，实际出席董事8名，共收到有效表决票8份，会议的召开严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经过会议的深入讨论和审议，通过了以下重要议案：

一、关于选举公司新任董事长的议案

鉴于胡冬晨先生已届退休年龄并提交辞职申请，根据公司运营需求，董事会决定选举王军先生为公司第八届董事会董事长。王军先生的任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期结束。自当选董事长之日起，王军先生将不再担任公司副董事长职务，并依照《公司章程》规定，担任公司法定代表人。

王军先生的详细简历如下：王军先生，男，1972年7月出生，汉族，党员，拥有南京理工大学化学工程专业工学学士学位，高级工程师职称。他曾在中化近代（西安）环保化工等多个公司担任要职，拥有丰富的行业经验和管理经验。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华科技总经理。

在投票环节，8票赞成，0票反对，0票弃权，顺利通过了选举王军先生为公司董事长的议案。

二、关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

根据公司《公司章程》及《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的相关规定，以及公司运营需求，决定调整公司董事会战略与可持续发展委员会成员。董事会同意选举王军先生担任该委员会委员及主任委员（召集人）。调整后的委员会成员构成如下：

主任委员（召集人）：王军

成员：张宝红、杨茂良、李群生、赵怀亮

同样，该议案获得了8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果。

在此，我们再次感谢各位董事的支持与信任。关于王军先生的详细信息，请详见附件。王军先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，未持有本公司股票，未曾受到相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，符合《公司法》等法律法规及上海证券交易所业务规则和《公司章程》的任职要求。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会