中粮资本- 中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议全面公告

本公司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、精确、全面，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开概述

本次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发送，会议于2024年12月26日在北京举行，采取现场与网络视频相结合的方式。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长孙彦敏先生主持。公司监事及其他高级管理人员也列席了会议。会议的召集和召开严格遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经过深入讨论，本次会议通过了以下重要议案：

（一）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

我们同意公司及下属子公司在2025年度利用临时闲置资金进行委托理财。这不仅有助于提升资金效益，也有助于优化公司的财务管理策略。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。具体信息详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

（二）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

我们批准公司及下属子公司在2025年度使用部分临时闲置资金进行证券投资。此举旨在提高资金使用效率，实现公司的多元化投资组合。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。具体细节已在巨潮资讯网发布的相关公告中详细阐述。

（三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》

董事会战略与可持续发展委员会已事先审议并批准此议案，同意提交董事会审议。我们同意全资子公司向中粮期货有限公司增资，以支持其业务发展并深化公司的金融服务能力。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。具体详情已在公司发布的公告中说明。

（四）《公司2025年度投资计划》

经过董事会战略与可持续发展委员会的预先审议，我们批准了公司的2025年度投资计划。该计划旨在指导公司在未来的投资活动，以实现公司的长期战略目标。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。更多信息请查阅公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、文件查阅

为查阅相关文件，请访问以下链接：

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。

中粮资本控股股份有限公司董事会诚挚地公布此公告。