大成科创-股票发行认购公告

公告日期：2017年10月23日

公告编号：大成科创公告第XXX号

证券代码：大成科创，主办券商隆重揭晓。今天，我们的大成科创基础建设股份有限公司正式公布了股票发行认购公告。此刻，我们的公司及其全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，坚决杜绝任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

在不久前结束的2017年第三次临时股东大会中，我们通过了《大成科创基础建设股份有限公司股票发行方案》。关于认购事宜的安排如下：

一、优先认购安排介绍

让我们澄清一下在册股东的优先认购安排。本次股东大会的股权登记日是2017年10月12日。尽管公司《章程》第二十一条有所规定，但在本次发行中，我们并不安排在册股东优先认购。在册股东指的是截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

二、新增投资者认购程序详解

对于新增投资者的认购安排，我们此次股票发行总额为50,000,000.00股，每股价格为人民币2.66元，募集资金总额为人民币133,000,000.00元。根据公司与认购人已经签署的股份认购协议，以下是本次定向发行中新增投资者的股份认购情况一览：

股东姓名或名称 认购股份数量 每股价格 预计募集金额 发行股份性质 认购方式

武汉格兰德建材发展有限公司 36,000,000股 2.66元/股 95,760,00万元 无限售条件流通股 货币缴纳方式

陈善清 5,000,000股 2.66元/股 13,30万 无限售条件流通股 货币缴纳方式

彭骞 3,000万 2.66元/股 7,98万 无限售条件流通股 货币缴纳方式等后续投资者详细信息。所有投资者合计认购股份数量达到本次发行总额。我们在这里欢迎广大投资者积极参与认购我们的股票发行。此次股票的发行，不仅是公司进一步发展的重要一步，更是市场对我们公司的肯定与信任。我们深感荣幸能与各位投资者携手共创未来。我们相信，通过大家的共同努力，我们的公司将会迎来更加辉煌的明天。因此也请各位投资者积极参与认购活动。接下来我们详细介绍一下认购程序及时间安排：缴款起始日为XXXX年XX月XX日上午九点；缴款截止日为XXXX年XX月XX日下午五点；认购人需在指定时间内将认购资金存入公司指定账户并向公司提交汇款底单；并通知公司进行资金确认后告知股份认购结果。关于缴款账户信息以及银行对增资款缴款的要求也请广大投资者注意仔细阅读以免发生错误导致认购失败。在这里我们再次强调所有汇款信息必须准确无误以确保认购成功。希望广大投资者能够积极参与我们的股票发行活动共同见证公司的成长与壮大。同时我们将秉持公正公开公平的原则为每位投资者提供优质服务并确保本次发行的顺利进行感谢大家的理解与支持！关于认购款项汇入及认购注意事项的通告

尊敬的各位认购方：

关于认购款的汇入事项，特作如下提醒与指导，以确保认购流程的顺利进行。

一、汇款提示：

在汇入认购款项时，请经办柜员在汇款用途处明确标注“定向发行增资认购款”或“投资款”。汇款金额必须严格按照认购数量所对应的金额汇入，请务必核实，避免多汇或少汇。

二、认购人武汉格兰德建材发展有限公司的认购资金缴存信息如下：

户名：大成科创基础建设股份有限公司

开户行：汉口银行中南路支行

账号：5740 1100 0246 325

大额行号：3135 2100 0724

清算行号：895748

三、针对自然人认购人的缴存指引：

陈善清、彭骞、王传通、鄢维斌、曹永才、毕宁宁、陈桂兰等七位自然人的认购资金应缴存至以下账户：

户名：大成科创基础建设股份有限公司

开户行：浙商银行武汉分行营业部

账号：5210 0000 1012 0100 0907 37

大额行号：3165 2100 0029

清算行号：186001

四、重要注意事项：

1. 认购人汇款相关手续费需自理，不得从认购资金中扣除。

2. 若在将认购资金存入或汇入公司指定账户一个工作日后，或于2017年10月31日公司未能与认购方取得联系确认认购状态，可能存在无法联系到认购方的情况。请认购方主动拨打公司联系电话，确认股份认购状态。联系人：范欢欢。

五、联系方式：

电话：027-85350359

传真：027-83669238

联系地址：武汉市江汉区淮海路297号泛海国际SOHO城2栋25楼

大成科创基础建设股份有限公司董事会诚挚地期待您的参与，并确保您在这一过程中得到周到的服务。本通告内容务必请您留意，以确保认购流程的顺利进行。

感谢您的关注与支持，期待您的认购！

大成科创基础建设股份有限公司董事会

2017年10月23日