天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

天津泰达股份有限公司董事会郑重保证，此次信息披露的内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。

特别提示：本次股东大会圆满召开，一切都在预定的秩序中进行，没有任何意外情况发生。以下是会议的详细情况：

一、会议召开和出席情况

会议于2022年3月10日召开，现场会议时间为下午2点半。网络投票则通过深圳证券交易所的交易系统和互联网系统进行。现场会议地点位于天津泰达股份有限公司报告厅。此次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长张旺先生主持。此次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。

出席本次会议的股东及授权代表共13人，代表股份5,281,143股，占公司有表决权股份总数的0.3579%。其中，现场会议出席情况较为热烈，网络投票则展现了股东们的广泛参与。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议了重要议案《关于公司与泰达控股签署〈资金池支持补充协议〉的关联交易议案》。该议案获得了股东们的广泛支持，同意的票数占比高达92.9864%。其中，中小股东的表决情况也体现了对该议案的支持。此关联交易议案的控股股东天津泰达投资控股有限公司因涉及关联事项而回避表决。

三、法律意见

本次股东大会的召集、召开程序以及表决结果等事宜，经过北京中伦文德（天津）律师事务所的刘媛、赵苑如两位律师的审核，认为符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

此次会议的详细决议可在公司的备查文件《天津泰达股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》中查阅。

天津泰达股份有限公司董事会于2022年3月11日通过中证网发布此公告。

在这次股东大会中，各位股东及授权代表共同见证了公司的民主决策过程，展现了公司的治理结构和透明度。我们期待未来公司的发展能够继续得到股东们的支持和信任。