山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

山东东宏管业股份有限公司郑重公告：本公司董事会及全体董事确保公告内容真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决议案。

关于会议的召开和出席情况，我们有详细的记录。具体来说，本次股东大会于2022年3月10日在山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室召开。采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司董事长倪立营先生主持了现场会议。本次会议的召集、召开及表决方式均严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定进行。

在会议出席方面，公司的董事、监事和董事会秘书都积极参与。其中，在任的9名董事中，7人出席了会议，刘彬和曹文两位董事因工作原因未能参加。监事方面，3人全部出席，董事会秘书寻金龙也出席了本次会议。部分高级管理人员则列席了现场会议。

在议案审议方面，本次会议有一项重要的非累积投票议案，即关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案。该议案获得了与会股东的通过，表决情况良好。本次会议的所有议案均为特别决议议案，并已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

在律师见证方面，本次股东大会邀请了北京市天元律师事务所的孔晓燕和胡鑫两位律师进行见证。经过审查，律师们认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定，出席现场会议的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果也具有法律效力。

本次会议的备查文件包括：山东东宏管业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议以及北京市天元律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

感谢广大投资者、媒体朋友及社会各界对山东东宏管业股份有限公司的关注和信任。我们将继续努力，为股东和社会创造更多价值。

山东东宏管业股份有限公司

2022年3月11日

来源：中证网（作者待定）