合盛硅业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

合盛硅业股份有限公司公告

经过董事会及全体董事的认真审核，本公司确认公告内容的真实性、准确性和完整性，各位董事对此承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无重大决策。

一、会议概述

于2022年3月2日，合盛硅业股份有限公司的股东大会在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼会议室如期召开。本次会议由公司董事会召集，并由董事、副总经理及董事会秘书龚吉平先生主持。由于公司董事长罗立国先生及副董事长罗女士因公务繁忙未能出席，故经与会董事选举，由龚吉平先生主持此次会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、出席情况

1. 在任的9名董事中，仅有1人出席，其余因公务原因请假。

2. 监事方面，3名在任监事均出席了会议。

3. 董事会秘书龚吉平先生及公司副总经理章金洪和张少特先生均出席了会议。

三、议案审议

本次会议审议了以下议案：

1. 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》：审议结果已通过，其中涉及5%以下股东的表决情况详见相关说明。

2. 《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》：同样已审议通过。

关于议案表决，值得注意的是，议案1针对持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行了单独计票。

四、法律见证

本次股东大会的见证律师事务所为上海锦天城律师事务所，律师黄非儿和张玲平对会议进行了见证。他们确认，公司的股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及结果等，均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 律师事务所出具的法律意见书。

合盛硅业股份有限公司谨此公告，来源：中证网，发表于2022年3月3日。