鄂资B股：关于重大资产重组的一般风险提示性公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）于2018年10月23日发布重要公告，宣布正在筹划一项重大事项。这项名为《关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告》（公告编号临时2018-050）的事项涉及发行股份购买资产，可能符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，同时涉及到关联交易。

在历经一个月的筹备后，2018年11月21日，公司第八届董事会第九次会议顺利召开。会议上，与本次重大资产重组相关的议案获得审议通过。本次重组方案的具体内容为：鄂尔多斯拟通过发行股份的方式，购买内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权。

鄂尔多斯还计划向包括羊绒集团在内的最多10名特定投资者非公开发行股票，募集配套资金，募集资金数额不超过50,000.00万元，主要用于补充公司流动资金。羊绒集团承诺至少认购5,000.00万元。交易完成后，鄂尔多斯将持有电力冶金77.97%的股权。

本次交易还需经过公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准才能实施。交易能否得到上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。投资者在参与本次交易时，需充分了解并警惕其中可能存在的投资风险。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会在此提醒广大投资者：投资有风险，决策需谨慎。我们在等待股东大会的审议以及中国证监会的核准，一旦有进一步的消息，我们会及时公告。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，共同期待本次交易的顺利完成。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018年11月22日