深赤湾B：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”）通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案已经得到了中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的批准。该公司在2018年11月1日发布的公告中详细阐述了这一事项，公告编号为2018-094。

关于标的资产的过户情况，深赤湾已经成功完成了对招商局港口1,313,541,560股普通股股份的过户登记。这一交易的重要里程碑在2018年11月15日已经完成，并得到了香港印花税的盖章确认。深赤湾的股票账户《日结单》显示，这一步骤由招商证券（香港）有限公司协助完成。

接下来，深赤湾还需完成一系列后续事项，包括向交易对方发行股份、在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金、办理新增股份的上市手续，以及向工商管理机关办理注册资本的变更登记等。这些后续事项的办理不存在实质性障碍，不会对本次发行股份购买资产的实施产生重大影响。

公司董事会将根据中国证监会的批复以及公司股东大会的授权，尽快处理本次发行股份购买资产的后续事宜，并及时履行信息披露义务。公司希望广大投资者关注其后续公告，并警惕投资风险。

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金实施情况，独立财务顾问中信证券股份有限公司和法律顾问北京市君合律师事务所都提供了专业意见。他们均认为本次交易已获得必要的批准和核准，符合相关法规，且过户手续合法有效。后续事项在合规性方面不存在实质性障碍。

为备查，公司提供了相关文件，包括独立财务顾问和法律顾问的专业意见。

深赤湾港航股份有限公司董事会于二一八年十一月二十二日特此公告。