神奇B股：关于公司董事会秘书辞职公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司公告

经过深思熟虑，公司董事会及全体董事确认，公告内容真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们共同承担内容的真实性、准确性和完整性的个别及连带责任。

近日，我们深感荣幸的公司董事会收到了一份令人尊重的书面辞职报告。公司董事会秘书梅君女士因个人原因提出辞职申请，她决定离开公司董事会秘书职务，同时不再担任公司其他职务。梅君女士的辞职决定自送达公司董事会之日起正式生效。我们对梅君女士的这一决定表示理解并尊重。

梅君女士的离职给我们留下了深刻的印象，她在公司任职期间为公司的发展做出了巨大的贡献。我们衷心感谢她在推动公司战略发展、提升公司治理水平以及协调内外部事务等方面所做的努力和努力取得的成果。我们真诚地祝愿她在未来的道路上一切顺利，事业发展更上一层楼。

根据公司章程、《公司法》以及上海证券交易所股票上市规则的规定，我们将尽快启动寻找新的董事会秘书的程序。在公司聘任新的董事会秘书之前，经过董事会的讨论和决策，决定暂时由经验丰富的公司总经理冯斌先生代行董事会秘书的职责。我们相信他能够在这个过渡期中胜任角色，并维持公司的稳定运营。

我们对梅君女士的贡献永存感激之心，同时期待在新的董事会秘书的领导下，公司能够继续保持稳健的发展态势，为股东和员工创造更大的价值。