海创B股：关于公司董事辞职的公告

海航创新股份公告：董事张鹏先生的辞职及后续安排

在这阳光灿烂的日子，我们海航创新股份有限公司迎来了一个重要的人事变动。我们的董事张鹏先生，因个人原因，已于2019年3月21日向公司董事会递交了《辞职报告》，正式向公司董事会辞去董事职务。此刻，我们深感尊重和感激张鹏先生在公司任职期间的辛勤付出和贡献。

张鹏先生的辞职，虽然让我们感到不舍，但我们也理解并尊重他的个人选择。他的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及日常经营的运作。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，他的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时即刻生效。

我们深知，领导层的更替是公司发展中不可或缺的一部分。公司接下来将尽快履行程序，寻找并聘任新的董事，以确保公司的运营和未来发展不受影响。我们期待新董事能够继续发扬海航创新的精神，引领公司走向更加辉煌的未来。

在此，海航创新股份有限公司董事会想向张鹏先生表达深深的感谢！感谢您在任职期间的辛勤工作和对公司的无私奉献。您的付出是我们今天成就的基石，我们会永远铭记。

我们衷心祝愿张鹏先生未来一切顺利，愿您的未来充满阳光。再次感谢您的付出和贡献，期待未来有机会再度携手合作。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

二零一九年三月二十二日

公告编号：(DF358)