合众思壮：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日公告，公司董事会收到独立董事杨军先生的辞职申请。因个人原因，杨军先生请求辞去公司第四届董事会的独立董事职务，同时辞去战略委员会委员及提名委员会主任委员的职务。杨军先生的辞职将使公司独立董事比例低于规定的三分之一。根据深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，在新任独立董事就任前，杨军先生仍将继续履行其作为独立董事的职责。

公司对杨军先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。杨军先生在任职期间，始终秉持独立公正、勤勉尽责的原则，赢得了公司和广大股东的信任。

根据公司《章程》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，经过董事会提名委员会的资格审查，公司决定提名陆明泉先生为公司新的独立董事候选人。陆明泉先生，出生于1965年4月，毕业于电子科技大学，拥有博士学位。自2003年起，在清华大学电子工程系任教，历任讲师、副教授，现任电子工程系教授、博士生导师，并兼任信息系统研究所所长及定位导航与授时（PNT）研究中心主任。

陆明泉先生的专业背景及其在学术界的丰富经历，使他在科技领域具有深厚的专业知识和经验。公司董事会全票通过了对陆明泉先生的提名，并对其独立性表示了充分的认可。他的任期将自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

值得一提的是，陆明泉先生并未持有公司股份，与公司其他董事、监事及主要股东、实际控制人之间不存在关联关系。他最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所的公开谴责或多次通报批评。他未被司法机关立案侦查，也未被中国证监会立案调查。通过最高人民法院网查询，他并不属于“失信被执行人”。

公司的这次独立董事补选程序需经过深圳证券交易所的备案审查，只有在无异议的情况下，才能提交股东大会进行审议。公司将会尽快完成相关程序，以确保公司的正常运营和治理结构的稳定。

北京合众思壮科技股份有限公司对杨军先生的离职和陆明泉先生的加入表示深深的期待和信心。他们相信，陆明泉先生的专业知识和经验将为公司带来新的活力和机遇，推动公司向更高的目标迈进。