上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

【公司公告】

本董事会及全体董事郑重声明：本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、会议召开概况

上海汇得科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会的第五次会议通知，于2019年11月6日以直接送达的方式发出。会议于2019年11月11日上午9:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。此次会议应到董事5人，实到5人，由公司董事长钱建中先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了此次会议。本次董事会的召集与召开，严格遵循国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议具有法律效应。

二、会议审议详情

（一）投资设立全资子公司议案

根据公司的战略规划与发展需求，我们拟以自有资金设立全资子公司上海汇得树脂销售有限公司（暂定名，待工商部门核准）。该子公司的注册资本为3,000万元人民币，完全由公司自有资金出资，公司持有其100%的股权。公司董事会授权董事长及其指定人员负责子公司的注册登记工作。

此次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。此次投资设立子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）公司治理制度制定议案

为确保公司运营的规范性和效率，我们逐项审议并通过了以下治理制度的制定：

1. 《公司组织架构管理制度》；

2. 《公司控股子公司管理制度》；

3. 《公司职务授权及代理制度》；

4. 《公司战略规划制度》；

5. 《公司预算管理制度》；

6. 《公司突发事件应急处理制度》。

每项制度的制定都是为了更好地规范公司的运营流程、管理架构、预算规划等，以确保公司的长期稳定发展。表决结果：每项制度均获得5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019年11月12日

【结语】

本次会议的决议展现了公司对未来发展的坚定信心与明确规划。我们坚信，在全体董事、监事及高级管理人员的共同努力下，公司将迎来更加辉煌的未来。