北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

北京【宏伟、创新】建筑设计股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公司及其尊贵的董事会全体成员，以坚定不移的承诺，确保此次信息披露内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开之细节

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的第十三次会议于今日，即2020年4月17日（星期五），在公司专属会议室隆重召开。此次会议采用了现场与通讯相结合的方式进行。会议通知已在2020年4月14日通过邮件的方式送达各位董事手中。本次会议应出席董事共8人，实际出席董事人数同样为8人。

二、会议审议之概要

在庄重的会议氛围中，（一）《关于2019年度计提资产减值准备的议案》顺利通过审议。本次计提资产的行为，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司的会计政策等相关制度，本着谨慎原则，旨在更真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况。公司及下属子公司对包括应收款项、存货、固定资产在内的所有资产进行了全面、详尽的清查、分析和评估。经过精细的计算和评估，决定计提减值准备共计28,183.67万元。

相关内容已经详细披露在公司于巨潮资讯网的官方公告上，公告编号2020-009的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》中。

经过投票，此议案获得了全体董事的通过，8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对此议案也表示了赞同的独立意见，具体可见公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、文件存档

为备查之用，以下是相关文件：

1. 第六届董事会第十三次会议的决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会于今日特此公告。

我们感谢您的关注和支持，并将继续努力，以更优质的服务和更透明的信息披露，回馈广大投资者和社会各界人士的关心与信任。

日期：2020年4月17日。