伊泰B股：关于公司董事辞职及改选董事的公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）近日迎来一项人事变动。董事宋占有先生因工作调整原因，向董事会递交了辞职报告，请求辞去其在公司的董事职务以及董事会战略委员会的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》以及公司的《公司章程》等相关规定，宋占有先生的辞职并不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，因此不会对公司的正常运营产生影响。宋占有先生的辞职报告在送达董事会后即刻生效。

回溯宋占有先生的任期内，自2014年5月迄今，他始终恪守上市公司相关法规，严格履行董事职责，为董事会的规范化运作贡献良多。公司及董事会对其多年来的辛勤付出和显著成绩表示衷心的感谢。

在2018年12月26日的第七届董事会第十九次会议上，公司就《关于改选公司董事的议案》进行了审议。经过充分讨论，董事会一致同意提名刘剑先生为公司新的董事候选人，并接任董事会战略委员会的相关职务，其任期将延续至第七届董事会届满。

关于刘剑先生的简历，详见附件。刘剑先生，男性，汉族，出生于1967年。他在2004年7月毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，获得心血管内科博士学位。之后，他又于2014年从清华大学经济管理学院获得高级工商管理硕士学位。他的职业生涯中，曾就职于德国迪目根特种机器公司、内蒙古伊泰药业有限责任公司等知名企业。尤其是在内蒙古伊泰药业有限责任公司，他先后担任常务副总经理、总经理等职务，展现出了卓越的管理能力和领导才能。自2012年12月起，他一直任职于本公司，现任副经理一职。

对于此次人事变动，公司将会及时召开股东大会进行审议。我们期待新的董事刘剑先生能够继续推动公司的发展，并带领公司在未来取得更大的成就。对于广大投资者和关注公司的各界人士，公司董事会表示诚挚的感谢，并将持续努力为股东和投资者创造更大的价值。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会谨此公告。公告日期：二○一八年十二月二十六日。附件：刘剑先生简历。