浙江东日股份董事会最新会议决议概要（2025）揭晓新动向

浙江东日股份有限公司公告

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：XXXX-XXXX年度第XXX次董事会决议公告

本董事会及其所有成员在此郑重声明，本公告内容绝对真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司于近期召开了其第九届董事会的第三十六次会议。这次会议的通知于XXXX年XX月XX日以传真、邮件或现场送达的方式向所有董事发出。会议实际出席的董事共有九人，包括陈加泽、杨澄宇等。会议由董事长陈加泽先生主持，整个会议的召集和进行都严格遵循了《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定。

经过深入审议和讨论，会议通过了一项重要议案：关于关联交易合同主体的变更。在XXXX年XX月XX日，公司第九届董事会第二十四次会议已经审议通过了关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产的关联交易议案。当时，公司的全资子公司温州东日食品有限公司与温州菜篮子集团有限公司签订了租赁合同和综合物业服务协议，租赁位于浙江省温州市鹿城区的特定房产和土地，用于生猪屠宰及肉制品深加工。

为了进一步推进公司在生猪屠宰和肉制品深加工产业链的发展，充分整合股东资源，优化运营成本并降低投资风险，公司计划将上述生猪屠宰项目的实施主体由东日食品变更为控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司。为此，公司与菜篮子集团将重新签订租赁合同和综合物业服务协议。这次主体变更只涉及合同的签约主体，合同的其他内容保持不变。

这一议案已经得到了公司独立董事的审议通过。在表决过程中，关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避了表决。最终，该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

本公司再次强调，这次会议的所有决议都是基于公司及其股东的最大利益，旨在推动公司的持续发展并增强股东的价值。我们期待与所有股东和合作伙伴继续保持紧密的合作，共同推动公司的成长和进步。

浙江东日股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

注：由于无法确定具体的日期和编号等细节信息，公告中的部分日期和编号等细节内容使用了占位符进行替代，具体内容请根据实际需求进行填写和调整。