荣盛发展召开公司2025年度临时股东大会的预告公告会议日期及事项安排即将揭晓

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“我公司”）于近期决定召开公司2025年度第一次临时股东大会。这次会议的召开细节和相关事项如下所述。

一、会议基本情况

本次临时股东大会的召开时间为2025年1月13日下午3:00。我们将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为全体股东提供网络形式的投票平台。现场会议地点设在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年1月8日。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议若干重要提案，包括关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供支持、公司2025年度担保计划、新增财务资助以及对外担保等事项。这些提案的详细内容已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

三、现场会议登记办法

有意参加现场会议的股东或股东代表，需在规定时间内携带相关证件原件到会场办理登记手续。登记时间为会议开始前的工作时间内，具体为上午1点至下午5点。登记所需携带的证件包括：自然人股东的身份证、股东账户卡、持股凭证等；法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等。异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年1月10日下午5点前送达或传真至公司。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

对于通过网络投票的股东，我们提供了通过深交所交易系统和互联网投票系统的两种网络投票方式。网络投票的具体程序如下：

1. 通过深交所交易系统进行网络投票的股东，可在月13日上午9:15至下午3:00的任意时间，使用自己的交易账户进行投票。

2. 通过深交所互联网系统进行网络投票的股东，可在同样的时间段内，登录相关网站进行投票。

在投票过程中，股东需对总议案与具体提案进行投票表决，对于非累积投票提案，可选择同意、反对、弃权或回避。如股东对总议案和具体提案存在重复投票，以第一次有效投票为准。

五、其他事项

如有疑问或需要进一步了解会议详情，欢迎致电或发邮件联系我们。联系方式如下：

地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；邮政编码：065001；联系电话：0316-5909688；传真：0316-5908567；联系***：[](mailto:)。

《荣盛房地产发展股份有限公司网络服务身份认证及股东大会参与指南（2016年修订）》

尊敬的股东们：

为了保障网络投票的顺利进行，依据相关规定，您需要按照《资者网络服务身份认证业务指引》的要求，完成身份认证流程，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证步骤，您可以通过访问互联网投票系统

请确保在规定的时间内，通过深交所互联网投票系统进行投票。您的参与是公司治理的重要环节，您的声音将被充分聆听。

五、备查文件及公告特此发布。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会于二二五年一月八日荣幸地宣布：附件中为您提供了股东大会授权委托书。

附件：

股东大会授权委托书

我特此委托____先生/女士代表我出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第一次临时股东大会，并授权其代表我行使表决权。

关于表决指示：

请勾选下列提案编码与提案名称对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏目。请在对应的空格内填上“√”。每位投票人只能表达一种意见。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票将视为无效，并按弃权处理。

提案编码 提案名称

《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》

如果本人未作出具体指示，受托人可否按自己的意愿进行表决：是或否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名：[委托人姓名]

委托人身份证：[委托人身份证号]

委托人股东账号：[委托人股东账号]

委托人持股数：[持股数量]

受托人姓名：[受托人姓名]

受托人身份证：[受托人身份证号]

委托日期：二二五年___月___日

回执：

截至2025年1月8日，本人（或本单位）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票___股，计划参加公司2025年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：[出席人姓名]

股东账户：[股东账号]

股东名称：[签章]（个人盖章或公司盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。请您妥善保管，确保参会时的顺利。

参与股东大会是每一位股东的权益，也是对公司发展的支持与贡献。我们期待您的参与，共同见证荣盛房地产的发展与进步。