中国巨石更新管理层变动公告：财务总监等职位辞职与新董事增补信息时间改为2025年

中国巨石股份有限公司关于副董事长、董事、副总经理及财务总监职务变更及增补董事的公告

本公司在近日迎来了一系列管理层的人事变动，现将有关事项进行公告。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视此次公告内容的真实性和准确性，并愿意为此承担个别及连带责任。

一、人事变动情况概述

公司收到了副董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生的书面辞职报告。蔡国斌先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；倪金瑞先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监等职务。根据相关法律和公司章程的规定，他们的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对蔡国斌先生和倪金瑞先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、空缺董事职位的增补情况

由于蔡国斌先生和倪金瑞先生的辞职，公司董事会出现空缺。根据《公司法》和公司章程的规定，经过严格的审查，公司董事会提名委员会拟提名刘燕先生和商德颖先生为新的董事候选人。

刘燕先生，现为中国建材股份有限公司党委常委，拥有南京工业大学无机非金属材料工程领域的硕士学位，并被誉为享受特殊津贴的专家。他拥有丰富的管理经验和深厚的行业背景，曾在多个重要职务上表现出卓越的领导才能。商德颖先生，现任中国建材股份有限公司企业管理部副总经理，拥有丰富的企业管理和运营经验。他的加入将为公司的未来发展注入新的活力。他们二人的任期将直至第七届董事会任期届满，并需提交公司股东大会进行审议。

此次人事变动是公司发展的重要一步，我们相信新的领导团队将继续推动公司的发展，提高公司的核心竞争力，实现公司的长期目标。我们对未来充满信心，并期待在新的领导团队的带领下，公司能够取得更大的成就。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会敬告各位股东及投资者，保持对公司的关注和支持，共同见证公司的成长和发展。我们也将继续致力于提升公司治理水平，保障公司的长期稳健发展。