华立股份第六届董事会会议落幕：决议公告揭晓新动向公告通知揭晓亮点内容在二二五年呈现

证券代码：603038，证券简称：华立股份。此刻，东莞市华立实业股份有限公司的董事会正在召开一场重要的会议。此次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场和通讯的方式双重召开，展现出公司运营的稳健与高效。会议由董事长何全洪先生主持，应出席董事7名，实际出席董事也是7名，彰显了公司团队的团结与高效。

这次会议的议程十分充实，其中最受关注的是关于公司高层人事变动的议案。董事会经过深思熟虑，同意聘任董建刚先生为公司新任总裁，他的任期将自董事会审议通过之日起，直至公司第六届董事会届满。这一决定无疑为公司注入了新的活力，展现了公司不断求新求变的精神面貌。

与此公司还聘任了陈杰先生为公司副总裁，他的加入将助力公司在新的发展阶段实现更高的目标。这一人事任命展现了公司优化管理团队、加强内部建设的决心。随着两位新领导的加入，公司的内部机构设置也进行了相应的调整。调整后的内部机构包括七个职能部何四个事业部，既满足了公司战略转型的需要，也体现了公司精细化管理和深入落实上市公司内控要求的决心。

在这次会议中，还有一项重要的议案获得了董事会的通过，那就是关于公司内部机构设置的调整。为了满足公司战略转型的发展需要，董事会同意对公司内部机构设置进行调整并明确其职责。一方面，公司健全职能部门，细化部门分工，使其更利于精细化管理和深入落实上市公司内控要求；另一方面，新设立的事业部将更利于公司对子公司实施分类管控，提升管理效能。

这次会议的决议合法、有效，展现了公司的稳健运营和良好治理。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司的章程等有关规定。所有决议都获得了董事们的全力支持，表决结果一致通过。

此次人事调整和内部机构设置调整的决策，标志着公司正迈向新的发展阶段，展现出公司对未来的坚定信心。在此，我们期待华立股份在新的领导下，能够继续发挥自身优势，迎接挑战，创造更加辉煌的未来。

公司感谢所有董事、监事及高级管理人员的辛勤付出和贡献，并期待在未来的日子里，大家能够一如既往地支持公司的发展，共同创造更加美好的明天。华立股份，一直在努力，只为更好的未来！