易瑞生物可转债转股公告：更新2024年第四季度转股动态

证券代码：300942，证券简称：易瑞生物，公告编号：2025-001

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于公布可转债转股进展情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。

一、重要提示

根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和自律监管指引的有关规定，现将深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年第四季度可转债转股的情况通告如下。

二、可转债基本情况

（一）可转债发行与上市概况

经中国证券监督管理委员会的批复同意，公司在2023年8月18日向不特定对象发行了可转债，共计发行3,281,967张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币328,196,700元。这些可转债已经在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“易瑞转债”，债券代码为“123220”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月17日。

（三）可转债转股价格调整情况

易瑞转债的初始转股价格为每股12.87元。经过董事会的审议和股东大会的批准，我们已经对易瑞转债的转股价格进行了调整。在2024年9月18日，公司决定将易瑞转债的转股价格向下修正为每股8.89元，这一修正自2024年9月19日起生效。详细情况已在巨潮资讯网公布。

三、可转债转股及股份变动情况

截止到2024年12月31日，“易瑞转债”尚有3,241,103张，剩余票面总金额为人民币324,110,300元。在第四季度中，有一部分可转债成功转为公司股份。具体的转股情况和股份变动如下表所示：

单位：股

| 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |

| | | |

| （2024年9月30日）股份数量 | 本次转股股份数量 | （2024年12月31日）股份数量 |

| 限售条件流通股/非流通股高管锁定股 | 0 | 0 |

| 无限售条件流通股 | 400,866,877（占总股本比例：100%） | 增加数量：449,790 | 401,316,667（占总股本比例：100%） |

| 总股本 | 400,866,877（占总股本比例：100%） | 449,790 | 401,316,667（占总股本比例：100%） |

四、其他事项

关于“易瑞转债”的其他相关内容，投资者可以查阅公司在巨潮资讯网公布的募集说明书，或拨打公司证券部联系电话进行咨询。公司始终秉持公开透明的原则，确保投资者的权益得到最大化的保护。敬请广大投资者继续关注公司的后续公告，并谨慎做出投资决策。四、关于备查文件的公告

尊敬的股东及社会各界人士：

关于我司的构表文件已经准备就绪，现向公众公告。

我司，深圳市易瑞生物技术股份有限公司，一直以来致力于科技创新与研发，不断提升自身实力与竞争力。在此，我们郑重公告，公司的相关构表文件已经齐全，以供各位股东及相关人士查阅。

我们深知，这些构表文件对于公司的发展、股东的利益以及合作伙伴的信任至关重要。我们始终坚持透明、公开的原则，确保文件的真实性和准确性。

感谢您对我们公司的关注和支持。我们期待与您携手共进，共创美好未来。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日