华曙高科监事会第二次会议决议公告：最新动态与策略更新分享

湖南华曙高科技股份有限公司第二届监事会第二次会议公告

本公司及全体监事郑重声明，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开概况

湖南华曙高科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知已按照法定程序于2024年12月27日送达至全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会***李昕彦女士主持。本次会议的召开严格遵守了法律、行政法规、部门规章以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议事项详述

（一）审议《关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》

经监事会认真审议，我们认为：

本次激励计划的对象为公司（含全资子公司）的核心技术人员以及董事会认为需要激励的人员，但不包括外部董事、独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东及其关联人员。激励对象的选定符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，同时也符合《湖南华曙高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的范围，其作为激励主体的资格合法、有效。

本次授予的限制性股票的授予条件已经满足。在审查过程中，我们发现公司并未出现任一如下情况：最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度的内部控制报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后36个月内未按公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；法律法规规定不得实行股权激励的情形；中国证监会认定的其他情形。激励对象也未出现上述负面情形。

我们同意公司按照2025年1月3日作为授予日，向激励对象授予限制性股票。投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细的公告内容，包括授予限制性股票的详细规则、激励对象名单等，已在上海证券交易所网站（

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会