中洲特材- 第四届监事会第十二次会议决议公告

【证券代码：300963】中洲特材公告【2024年第41号】

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会公告

一、会议召开情况

本公司第四届监事会第十二次会议于2024年12月25日下午15:00在公司四楼会议室召开。会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式发送给每位监事。本次会议以现场结合通讯方式举行，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生也列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经过细致审核与讨论，监事会通过了以下议案：

1. 会计估计变更议案：

监事会认为，本次会计估计变更充分反映了公司及子公司的实际情况，符合会计准则及其他有关规定。执行变更后的会计估计将更客观、公允地展现公司的财务状况和经营成果，且不存在对已披露财务数据的追溯调整，也不会损害公司、股东，尤其是中小股东的利益。相关详细内容已在同日于巨潮资讯网（

2. 2024年前三季度利润分配预案：

监事会对公司拟定的2024年前三季度利润分配预案进行了审议。我们认为该预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展需要和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。相关详细内容已在同日于巨潮资讯网公布。本次议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会声明，本公司及监事会全体成员保证所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如果您需要进一步的资料或信息，请查阅公司相关文件或联系公司监事会。

感谢您的关注与支持。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会