中洲特材- 第四届董事会第十四次会议决议公告

【证券风云报道】风起云涌之时，上海中洲特种合金材料股份有限公司召开重要会议

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-040

今日午后，上海中洲特种合金材料股份有限公司（简称“中洲特材”）的会议室气氛热烈而庄重。此刻，一场关乎公司未来的重要会议正在如火如荼地进行。此刻的会议，不仅是数字与决策的交流，更是对未来发展的期许与布局。以下是本次会议的详细报道：

一、会议召开之幕拉开

本次会议是第四届董事会第十四次会议，会议通知已在不久前通过电子邮件或其他方式送达至各位董事手中。此次会议于2024年12月25日下午两点半在公司四楼会议室准时召开，以现场结合通讯方式进行。会议应到董事8人，实到8人。董事韩明先生与独立董事韩木林先生选择以通讯方式出席会议。此次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事及高级管理人员悉数出席。此次会议的召开完全符合相关法律及公司章程的规定。

二、会议的审议议题：会计估计变更与利润分配预案揭晓

会议上，审议并通过了关于会计估计变更的议案。经过深思熟虑，董事会认为这次会计估计的变更不仅符合《企业会计准则》的相关规定，更是结合公司及子公司实际情况进行的合理调整。执行变更后的会计估计将更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。这一决策不涉及对已披露财务数据的追溯调整，完全遵循公平、公正的原则，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。公司还公布了2024年前三季度利润分配预案：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元。这一决策旨在让全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的持续稳定发展。这两个议案均得到了董事会的全票通过。

三、会议的后续动作：通知股东大会即将召开

公司还发布了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。详细事宜已在公告中披露，此议案的表决结果也是全票通过。

四、结束语

此刻的中洲特材正处在关键的发展阶段，此次会议的召开无疑为公司未来的发展指明了方向。我们期待中洲特材在未来的日子里能够继续秉持初心，坚定前行，为股东和投资者带来更多的惊喜和回报。

备查文件详见公司官网及相关公告。

以上即为本次会议的详细报道，更多精彩内容敬请关注中洲特材的后续公告。让我们一起见证风起云涌中的中洲特材如何展翅翱翔！

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会