中公高科养护科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

炒股入门 2025-07-06 10:44炒股入门知识www.xyhndec.cn

本公司董事会及全体董事郑重保证，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议经过深思熟虑，无任何议案的变动。

一、会议召开及出席情况

在春意盎然的2022年3月31日，一场盛大的股东大会在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开。此次会议由公司董事会召集，并由董事长孟书涛先生主持。会议采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分体现了会议的现代化特色。会议的召开、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在董事、监事和董事会秘书的出席情况方面，公司在任董事9人，出席5人；监事3人，出席2人；而董事会秘书刘昊东则全程参与了此次会议。

二、议案审议情况

在议案审议环节，几份重要的议案如2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案以及年度报告全文及等，均获得了无悬念的通过。这些议案的内容详实、全面，得到了股东们的广泛认可和支持。

三、律师见证情况

本次股东大会的见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师何云霞和张玉慧对公司本次股东大会的全程进行了见证。他们确认，本次股东大会的召集、召开程序，以及出席本次股东大会的人员资格、召集人资格等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

为了供未来参考和核查，我们提供了详细的备查文件目录，包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书等。

养护科技股份有限公司

2022年4月1日中证网报道，作者不详。经过一天的深入讨论，本次股东大会圆满结束，为我们的未来发展奠定了坚实的基础。我们感谢所有股东的热情参与和大力支持，期待在未来的日子里携手共创更加辉煌的业绩！