新加坡金管局再罚两家涉马来西亚国家基金腐败案银行

新华社新加坡报道，5月31日电（李晓渝）近日，新加坡金融管理局公布了对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的银行处罚结果。大华银行和瑞士信贷集团因在反***监控方面的疏忽和漏洞，被处以罚款。其中，大华银行被罚款90万新元，瑞士信贷集团被罚款70万新元。

据了解，这两家银行在对客户进行尽职调查时存在疏漏，未能严密审查客户的交易和活动。金管局对此表示不满，并要求两家银行委托第三方独立机构对银行的整改措施进行评估，并向金管局确认整改措施得到有效执行。

当日，金管局宣布历时两年的针对涉及一马发展公司相关交易的调查圆满结束。金管局***孟文能表示，此次调查给新加坡金融机构上了一堂深刻的课程。金管局已经加强对反***的监控，并对行为不当的金融机构和个人采取了执法行动。金融机构的风险意识也得到了提升，内部管理得到了加强。

回溯至2009年至2015年间，一马发展公司的高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从基金中盗取超过35亿美元的巨额资金。这些资金经过一系列复杂的交易后，通过一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国等地开设账户进行***活动。洗白后的资金被用于购置不动产、进行投资，以获取高额收益。

值得一提的是，在对大华银行和瑞士信贷集团罚款之前，新加坡金管局已经对瑞士瑞意银行、星展银行等机构进行了处罚，甚至去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。此次处罚再次凸显了新加坡金融管理局对于金融违规行为的零容忍态度，以及对金融市场稳健运行的坚决维护。

对于金融机构而言，此次***不仅是一次警示，更是一个警钟长鸣的提醒。在全球金融一体化的背景下，任何金融机构都不能忽视反***等金融监管要求，必须时刻保持警惕，严格遵守金融法规，确保金融市场的健康稳定。