同方软银-2017年第四次临时股东大会

公告日期：2017年11月16日

证券代码：831829 证券简称：同方软银 主办券商：中投证券

大连同方软银科技股份有限公司，在近日举行了备受瞩目的2017年第四次临时股东大会。本次会议的决议公告已经正式发布，引起了广大投资者的关注。公司及其董事会郑重承诺，公告内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。他们愿意为公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议于2017年11月16日在公司会议室召开，形式为现场会议。会议由董事会召集，并由董事长文高国主持。会议的召开方式严格遵守了有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》以及《公司章程》的规定，展现了公司合规治理的严谨态度。出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共有28人，持有的表决权股份总数为32,920,000股，占公司股份总数的84.67%。

二、议案审议情况

会议审议并通过了一系列重要议案：

1. 《关于公司<股票发行方案>的议案》：详细方案已在公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》中公告（公告编号：2017-040）。该议案得到了股东的全票通过，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100%。关联股东在表决时进行了回避。

2. 《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》：根据本次《股票发行方案》，公司与认购人签署了附生效条件的《股票认购合同》。该议案同样得到了股东的百分之百同意。关联股东在表决过程中保持了回避的态度。

3. 《关于修改<公司章程>的议案》：根据本次《股票发行方案》及公司发展的需要，对《公司章程》的部分内容进行了修改。修改内容包括公司注册资本和股份总数的更新。这一议案也得到了所有出席股东的同意，没有反对或弃权的声音。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》：为了顺利推进公司在全国中小企业股份转让系统的股票发行工作，股东大会授权董事会在法律法规规定的范围内全权办理相关事宜。此议案也获得了全体股东的全力支持。

大连同方软银科技股份有限公司的这次股东大会展现了公司稳健的经营决策和强大的股东支持。随着这些议案的通过，公司将继续稳健发展，为投资者创造更大的价值。针对大连同方软银科技股份有限公司近期股票发行工作的相关议案，董事会需执行一系列重要任务。以下是相关内容的详细阐述：

一、任务概述

董事会需负责准备并提交所有与本次股票发行相关的材料至主管部门，以确保材料的完整性和准确性。这包括但不限于股票发行的计划、财务报告、相关证明文件等。还需积极与主管部门沟通，确保所有报审材料顺利获得批准。

二、具体的任务与决策

1. 董事会需取得上级主管部门关于本次股票发行的所有批复文件与手续，为发行工作提供必要的法律支持。

2. 完成本次股票发行的备案工作，并处理股东变更登记的相关事宜。

3. 聘请专业的中介机构参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统的发行工作，并决定其专业服务费用。

4. 修改公司章程中的有关条款，以适应本次股票发行。发行完成后，还需办理工商变更登记等后续事宜。

5. 上述任务授权期限为自有关股东大会审议批准之日起的12个月内。

三、议案表决结果

本次股东大会议案得到了股东的全力支持。具体表决结果为：同意股数32,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的百分之百；反对股数与弃权股数均为0股。

四、回避表决情况

本次议案不涉及任何关联交易，因此无需回避表决。所有股东均可以参与讨论和投票，表达自己对议案的看法和意见。

五、备查文件目录

为了提供透明的信息以供查阅，我们提供以下备查文件目录供相关人士查阅：(一)《大连同方软银科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司董事会于2017年11月16日正式宣布了上述决议。我们期待与所有股东、合作伙伴及业界同仁共同见证公司股票发行的每一步进展，共同期待这一重要时刻的到来。