农发种业集团第七届董事会第45次会议决议公告（2025版）

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事，对于即将公布的信息承担相应责任。经核查，此公告内容准确、完整且不含任何虚假成分及误导性陈述。现将详细情况公布如下：

一、会议概况

中农发种业集团股份有限公司的第七届董事会第四十五次会议于近期召开。会议通知通过微信及电子邮件形式发出，应出席董事共六位，实际参与表决董事人数与应出席人数一致，会议由何才文董事长主持。此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、决议内容

（一）《关于制定公司舆情管理制度的议案》

为应对市场舆情，提高公司应对各类舆情的能力，依据《上市公司监管指引第10号市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，董事会全票通过制定《公司舆情管理制度》。

（二）《关于制定公司工资总额备案制管理暂行办法的议案》

为响应国务院关于国有企业工资决定机制的改革部署，根据《中央企业工资总额管理办法》等规定，经过薪酬与考核委员会的审核，董事会通过了《工资总额备案制管理暂行办法》。

（三）《关于聘任陈才良先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经过提名委员会的审核，董事会决定聘任陈才良先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。有关陈才良先生的详细资料及聘任细节，请参阅上海证券交易所网站上的《中农发种业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

（四）《关于聘任张力科先生为公司副总经理的议案》

同样根据《公司章程》的规定和公司现状，经过提名委员会的审核，董事会决定聘任张力科先生为公司副总经理，其任期亦至本届董事会结束。相关细节详情，亦可在上海证券交易所网站的相关公告中查阅。

三、公告总结

本次董事会的各项议案均得到董事们的全票支持，显示出公司内部的高度一致性和对未来发展的坚定信心。我们期待在新的领导下，公司能够继续稳健发展，为股东创造更大的价值。特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会