上海机电2025年股东大会：更正补充公告发布

上海机电股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会的更正补充公告

尊敬的股东们：

大家好！我们上海机电股份有限公司，怀着诚挚的态度，向您传达关于即将到来的2025年第一次临时股东大会的相关事宜。在此，我们郑重承诺，公告内容的真实、准确、完整，并对公告内容承担法律责任。

一、关于股东大会的基本情况

股份类别：上海机电（股票代码：600835）、机电B股（股票代码：900925）。股权登记日：A股为2025年1月15日；B股原股权登记日为2025年1月20日，现已进行更正。最后交易日为A股和B股统一为2025年1月15日。

二、更正补充事项的具体内容和原因

经过深思熟虑和内部研讨，我们发现原股东大会中涉及B股股权登记日的日期为非交收日，因此决定将其变更为更有利于股东参与和行使权利的日期。现经更正补充后，股权登记日确定为2025年1月21日。

三、股东大会的最新安排

召开日期与时间：定于2025年1月24日，上午9点30分。地点安排在上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）。我们将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，为股东们提供便捷的网络投票渠道。投票时间自召开当日交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:30，以及下午13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、议案内容及相关信息

我们准备了以下议案供各位股东审议：

（此处列举议案内容）

请各位股东在出席会议时携带授权委托书（详见附件），并代表本单位或本人进行表决。

特此公告。

附件：授权委托书

授权委托书

上海机电股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体授权细节如下：

（此处填写授权委托书的具体内容）

委托人签名（盖章）：XXX 委托人身份证号：XXX 委托日期：XXXX年XX月XX日

受托人签名：XXX 受托人身份证号：（空白） 委托日期：（空白） 盖章：（空白） 填写日期：（空白）等详细信息。请您务必妥善保管并准时出席会议，期待与您在会议上共同探讨公司未来的发展大计。让我们一起携手共创美好未来！