双箭股份- 第八届监事会第十一次会议决议公告

【证券代码：002381】浙江双箭橡胶股份有限公司今日发布重要公告。公司第八届监事会第十一次会议于近期召开，会议审议通过了关于公司未来的重要议案。以下是详细报道：

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司的监事会会议于本月26日在公司行政楼五楼会议室召开。此次会议的通知于一周前以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事三人，实到监事三人，由监事会主席梅红香女士主持。公司的副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生也列席了此次会议。此次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经过监事们的认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

首先是对《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》的审议。公司根据经营需要，预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司的日常关联交易。监事会认为这一交易符合公司的实际情况，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司的独立性，也不会损害股东尤其是中小股东的利益。在董事会表决该关联交易预计过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

其次是对《关于公司2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》的审议。同样，监事会对公司与安徽华烨特种材料有限公司的关联交易表示认可，认为这一交易符合相关规定和公司的利益。

三、公告详细信息和备查文件

以上两个议案的详细内容，以及与此公告相关的其他信息，均已在本公告发布当天同步刊登在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上，公告编号为2024-046。经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十一次会议决议作为备查文件，供公众查阅。

浙江双箭橡胶股份有限公司监事会在此郑重公告。二二四年十二月二十七日见证了这一重要时刻。