科林电气首次公开发行A股网上投资者交流会（03-31周五申购）

石家庄科林电气股份有限公司A股公开发行网上投资者交流会盛大举行

日期：XXXX年XX月XX日

近日，石家庄科林电气股份有限公司在上交所成功举办了其A股公开发行的网上投资者交流会。这次交流会给广大投资者提供了一个深入了解公司的绝佳机会。

交流会在主持人的热情欢迎下拉开帷幕。公司管理层主要成员向大家介绍了科林电气的发展历程、核心业务以及未来的发展规划。科林电气作为一家专注于智能电网业务领域的公司，其产品线覆盖配电、变电、用电以及高低压开关及成套设备等多个领域。公司还致力于分布式光伏发电和电动汽车充电桩的研发与生产。

接下来，石家庄科林电气股份有限公司的董事长张成锁先生发表了热情洋溢的致辞。他感谢广大投资者和社会各界对科林电气的支持，并详细介绍了公司的业务发展模式和在智能电网、互联网、新能源等领域的业务拓展情况。张总表示，此次登陆A股市场将为科林电气带来更多的发展机会，公司将充分利用资本市场平台，拓宽资本补充渠道，为产品创新和服务创新创造更多的机会。

随后，东吴证股份有限公司的保荐代表人冯颂先生也发表了讲话。他代表保荐机构向所有参加交流会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。冯总详细介绍了科林电气的业务布局和产品线优势，并高度赞赏了公司在智能电网建设领域的卓越贡献。他强调，科林电气以其“多元化产品、一体化服务”的业务发展模式，在我国智能电网建设的各个细分领域进行了全面布局，并拥有丰富的自主知识产权的核心技术。

在交流会的最后部分，公司管理层和保荐机构代表回答了投资者们的提问，就公司的财务状况、未来发展规划、市场前景等方面进行了深入的交流。这次交流会不仅让投资者们对科林电气有了更深入的了解，也进一步增强了投资者对公司的信心。

这次网上投资者交流会是一次成功的盛会，为石家庄科林电气股份有限公司与广大投资者之间搭建了一个良好的沟通桥梁。通过这次交流，投资者们对科林电气的发展前景充满了期待。科林电气：深耕河北市场，全国布局与海外拓展同步进行

科林电气在河北省保持着较高的市场占有率，以“深耕河北市场、积极拓展全国市场”为策略，目前已在全省设立了28个营销服务网点，初步形成了一个覆盖全省的营销服务体系。积极响应国家“一带一路”战略，科林电气正积极拓展海外市场，期待在全球舞台上展现其实力。

作为科林电气的保荐机构和主承销商，我们全程参与了IPO筹备，深深认同科林电气的发展战略。公司管理层的执行力、和创新精神以及独到战略眼光让我们备受鼓舞。

本次网上路演活动，旨在让广大投资者和网友更深入地了解科林电气。我们相信，科林电气进入资本市场后，能够发挥自身优势，提升核心竞争力，创造更大的经济效益，为投资者带来满意的回报。我们也将继续履行保荐人的职责，辅佐科林电气在资本市场上的健康发展。

至于公司所处行业，与有色金属加工、电子元器件、计算机、网络设备制造业、软件制造业、机械加工制造业等行业紧密相关。这些行业的技术进步和产品更新换代，都会带动科林电气所处行业的技术升级和产品更新。其下游行业主要为电力行业，随着电力行业的智能化要求不断提高，科林电气所处的行业将迎来更广阔的发展空间。

关于公司的偿债能力，科林电气在报告期内表现良好，负债结构合理，偿债能力较强。虽然流动比率和速动比率在近年来有所变化，但总体上保持稳定。公司的息税折旧摊销前利润呈稳定增长趋势，发生不能按期支付到期银行借款利息的可能性较小。

作为保荐机构和主承销商，我们对本次新股发行充满信心，考虑到科林电气的资质和基本面，以及目前新股发行的基本情况，我们有实力和信心确保项目成功发行。

面对未来，科林电气面临的主要困难包括资金紧缺和人才紧缺。资金是公司实施发展战略和各项具体发展计划的约束条件之一，而人才的供应短缺也是客观事实。公司在今后发展中将面临扩充高端人才、培养、引进和合理使用的挑战。

至于公司报告期内的情况，2016年3月4日，石家庄市地方税务局稽查局对科林电气进行了税务行政处罚，因未按规定申报缴纳印花税而少缴税款及罚款。但根据石家庄市鹿泉区地方税务局的专项证明，该税务违法行为所涉金额较小，且已经全部补缴所涉税款和罚款，不属于重大违法违规行为。

根据石家庄市鹿泉区及天津市相关税务部门开具的证明，至2016年12月31日，发行人及其子公司在报告期内严格遵守国家税务法律法规，依法纳税，无任何重大税务违法记录。这些成就的背后，是发行人完善的税务合规体系和不间断的合规努力。

从公司的治理架构来看，发行人依法建立了股东大会、董事会、监事会等制度，并配备了独立董事、董事会秘书等关键职务。自成立至今，其董事、监事和高级管理人员一直遵循《公司章程》及相关法律法规的规定进行经营，无任何重大违法记录。这样的管理体系，确保了公司的健康稳定发展。

关于公司的资产结构，随着业务的不断扩大，公司总资产规模稳步增长。流动资产占比较高，符合其所处行业的经营特点，显示出公司的稳健经营和良好流动性。

谈及公司的主营业务，其专注于智能电网领域，涵盖配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等的研发、生产、销售和技术服务。公司作为行业内少数产品线齐全的企业之一，其产品广泛应用于国家电网的智能电网建设领域，并获得了多项省级和国家级的认证和荣誉。

在信息披露和投资者关系管理方面，公司严格执行相关的法律法规和交易所规则，致力于增强信息透明度，保护投资者利益。通过与投资者的良好沟通，公司在资本市场上赢得了更高的信任。

至于公司所属行业，根据相关的行业分类标准，公司属于电气机械及器材制造业，更具体地，属于输配电及控制设备制造业。这一分类反映了公司核心业务的市场定位。

作为董秘，对于投资者关系管理，公司重视与投资者的交流和沟通，通过建立有效的沟通渠道，使公司在资本市场上更加透明。董事会秘书作为公司的高级管理人员，承担着重要的义务和责任，享有相应的工作职权，并获得了合理的报酬。

在内部控制方面，公司管理层自我评价高度认可。经过自查和评估，公司认为其内部控制制度设计合理且得到有效执行。公司将根据发展需要和实际情况，不断改进和完善内控制度，为公司的稳健发展打下坚实基础。

发行人是一家遵守法律法规、管理规范、业务稳健发展的企业。在未来，公司将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。